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汇丰瑞士分行账户泄密多国王室政要藏千亿资产物流

发布时间:2019-11-29 16:22:04 阅读: 来源:注塑机厂家

汇丰瑞士分行账户泄密 多国王室政要藏千亿资产

窃取客户数据的电脑专家法尔恰尼

ICIJ公布的部分名单

据英国广播公司9日报道,“国际调查记者同盟”(ICIJ)公布了一份名为《瑞士解密》的调查报告,爆出汇丰银行瑞士分行61名重量级客户的账户资料,称该行协助客户避税及隐藏巨额资产。卷入此事件的包括多国王室、富豪、名人和政要,引发国际关注。

名单上有谁?

英国亲王、约旦国王等61人被点名

8日,“国际调查记者同盟”(ICIJ)公布了一份名为《瑞士解密》的调查报告,指汇丰银行瑞士分行替多国王室成员、政客、名人、军火商甚至国际犯罪集团头目打理秘密账户,帮助客户藏匿大笔资产,逃避税款,甚至非法洗钱。在公布的该银行61名重量级客户名单中,有英国女王堂弟迈克尔亲王、约旦国王阿卜杜拉二世、埃及前总统穆巴拉克、叙利亚总统阿萨德、传奇女富豪莉丽·萨夫拉、乌拉圭球星迭戈·弗兰等。由于牵涉许多名人政要,让这份报告一出炉就引起国际关注。

据报告显示,这些秘密账户涉及金额高达1000亿美元。其中,约旦国王阿卜杜拉二世自2006年起成为汇丰瑞士分行的客户,3个相关的账户存有约4100万美元。

报告称,汇丰银行不仅帮助富豪客户隐藏高达1000亿美元的存款,更主动提供海外信用卡,让客户能在海外提款机提取他们的秘密存款,帮助客户躲避法律监控。

怎么泄露的?

银行界“斯诺登”盗取10万客户资料

据悉,“国际调查记者同盟”成立于1997年,成员包括来自60个国家的160名调查记者,致力于联手揭露贪腐和跨境犯罪等罪行。瑞士的银行曾有特殊规定:客户资料是绝对的机密,任何政府机构和单位不会得知这些机密。为何“国际调查记者同盟”会有这些绝密资料呢?

这要源于2008年的一桩客户数据被窃案。当时,在汇丰瑞士分行工作的电脑专家法尔恰尼盗取了10万名客户的资料,涉及全球203个国家和地区。这是瑞士银行界有史以来最大的泄密事件,法尔恰尼也因此被称为银行界的“斯诺登”。

法尔恰尼是摩纳哥人,瑞士调查者曾到处搜寻他的下落,西班牙警方将他逮捕入狱,他还声称自己曾被以色列摩萨德特工绑架,因为他们想要他窃取的客户信息。最终,他把这些资料交给了法国政府。后来,这上千页的数据被法国《世界报》获得,文件现在被分发到国际调查记者同盟、英国《卫报》、BBC和全球超过50家媒体机构,以进行联合调查。

如何避免?

汇丰银行承认管控有疏忽 承诺改革

据英国广播公司报道,汇丰银行也承认瑞士分行曾助客户逃税。汇丰银行表示,自1999年收购瑞士分行后,此分行并没有与汇丰完全整合,以致对该行管控有疏忽,并表示会对此负起责任。据悉,2012年,汇丰银行在美国被指控洗黑钱和为恐怖组织融资,为此支付了19亿美元罚金。2007年,调查人员曾在汇丰瑞士分行找到了750多亿欧元隐秘资产。德国等12个国家因此追回十多亿欧元的税款和罚款。

汇丰银行强调,该行目前正配合主管机关的税务调查,瑞士分行的客户数量已经从2007年的30412个,下滑至去年底的10343个。汇丰银行在声明中称,“汇丰银行实行了多项专门措施,以避免其银行业务被利用来避税或洗钱”。但一名汇丰银行卢森堡分行员工在接受采访时表示:“汇丰并未遵守承诺实行改革,他们说得漂亮,但却没有实践,这让我相当困扰。”

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